但现在,“不正常的频繁转账”加上大量“人账”的存在直接暴了这些公司的真正作用:它们都是地钱庄资金转移链上的一环。
那些公司的负责人原本只是犯了虚开发票罪,依他们之前主动认罪的行为,多也就判个一两年,还多半会缓期执行。
但是不是外币转账已经不重要了,重要的是,这些公司的确存在“不正常的频繁转账交易”这一既定事实。
贺溪微微睁大睛,退开来,讶异地看向南如松,“所以地钱庄跟……”
31
如果非要查,用上以往案发现场的那一套程,肯定能查来,但贺溪觉得实在没有必要那么大费周章。
南如松眉微挑,中闪过一丝意外。他取包放在贺溪坐着的那张桌上,然后朝她勾了勾手。
所以,绝不能放过这个准而又难得的线索。
南如松正取着公文包,闻言,动作微微一顿,问:“了什么事?”
南如松的说法,张知彤经常会涉经侦分案件的侦查度,因此,贺溪觉得他很可能是来看了行动组组的侦查资料。
基于此推测,她索对无人的会议室了一个简单的初步检查。
“没有。”贺溪摇摇,“就是我怀疑他可能来看了组里的资料。你之前不是说他在经侦喜压案吗?那我们这边他是不是也想手?”
31<防线(十三公里海岸线)|PO18臉紅心
她觉得张知彤一定来翻过文件资料,她也相信她的觉不会错。
“这是个送上门的好消息。”南如松淡淡笑,“对行动组来说是,对我们来说也是。”
墙角桌底之类的视线盲区里,没见到监听之类的东西;文件盒摆的整整齐齐,里面的重要文件档案编号也没有中断连续;台式电脑于关闭状态,摸了摸也没有察觉到机发。
来源网址:
表面上看几乎没什么痕迹。
不是外汇还是黑钱,只要资金继续在人账之间倒腾个几十上百遍,倒腾到追踪成本剧增,增至警方不得不放弃继续追踪的地步,就能被洗得净净,而后重见天日。
“我刚刚碰到张知彤了。”贺溪坦言。
“嘘——”
也就是说,它们并不是什么正儿八经的空壳公司,购买假发票也很可能只是一种伪装手段,甚至极有可能,已经落网的那个虚开团伙,只是这个巨型犯罪团伙联合的一颗弃而已。
而贺溪更倾向于认为是张知彤有问题。
“在想什么?这么迷?”
贺溪便依他的意思倾侧耳,听见他俯在耳侧低声说:“据我这段时间以来的观察,他只会压和杨家利益相关的案。”
南如松的声音突然响起,打断了贺溪的思绪。她抬起,见南如松关上门,笑着朝她这边走过来。
据行动组其他成员的反馈,大多数被调查的公司都存在不正常的频繁转账交易的况,但却没有几家是像南如松和贺溪查的那家一样是用外币交易的。
明待会儿就要开会了啊!为什么还要让张知彤替他要找?不嫌麻烦吗?
所以要么是钟觅有问题,要么是张知彤有问题。
一手指上她的唇,将她没说的话拦在嘴里,而后指腹在她唇上划开,替而代之以一个浅浅的吻。
手撑坐在桌上,她习惯地咬着腔,低思考着。